为什么KYC如此重要？

了解您的客户(KYC)是金融合规和风险管理的关键环节

通过严格的客户身份验证，有效防止洗钱、恐怖融资等非法活动，保护企业免受法律风险。

满足全球各地的金融监管要求，如FATF、AML、GDPR等，避免高额罚款和声誉损失。

识别高风险客户，评估业务关系潜在风险，制定相应的风险管理策略。

通过透明的身份验证流程，与客户建立信任关系，提升品牌声誉和客户忠诚度。

KYC标准流程

我们的KYC流程符合国际最高标准，确保全面合规

收集客户基本信息，包括身份证明、地址证明等基础文件

通过生物识别、活体检测等技术验证客户身份真实性

分析客户背景、交易模式，评估潜在的洗钱和欺诈风险

定期更新客户信息，监控异常交易行为，确保持续合规

我们提供全面的KYC解决方案，满足不同业务需求